吉大通信:吉林吉大通信设计院股份有限公司2021年度向特定对象发行股票预案(修订稿)

midnight12 ADA币 2022-06-22 17:23:46 流量区块链

  募集的资金本次发行所,主营业务的发展将有利于本公司,都有望得到进一步的提升和巩固本公司的行业地位、业务规模,将进一步增强核心竞争力。

  案公告日截至本预,具体的发行对象公司尚未确定,对象与公司的关系因而无法确定发行。结束后公告的发行情况报告书中予以披露具体发行对象与公司之间的关系将在发行。

  案公告日截至本预,所需的项目备案本项目已完成,04-450634备案号为-04-;施细化规定(2021年版)》的相关通知根据上海市生态环境局关于印发《上海市实,履行环评程序该项目无需。

  的发行对象不超过35名(含)二、本次向特定对象发行股票,定条件的特定投资者为符合中国证监会规,托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信,法人、自然人或其他合格的投资者以及符合中国证监会规定的其他。

  业规划的积极推进的背景下在政府各项鼓励政策及产,化的不断加深整个社会数字,网络加速部署5G移动通信,新型数字基础设施由云、网、端组成,济社会各行各业全面渗透到经,较长时间内将保持较快的增长速度各行业智慧建设在未来可预见的,将逐步扩大市场规模。气度的提升随着行业景,将涌入更多竞争者将在一定时期内,争加剧行业竞,险增加市场风。户的需求和市场的变化若公司不能及时跟进客,大的市场竞争压力未来将会面临更,营业绩的增长影响公司经。

  务范围的基础上在现有政企业,级拓展平台的建设通过业务中心及升,和技术研发平台搭建智慧类应用,CT服务的能力显著增强公司为政企客户提供I,业链上下游的延伸和覆盖并推动公司业务向行业产,务在相关区域的拓展也能促进公司原有业。有业务升级拓展的发展趋势该项目的建设顺应了公司现,划落地的实际需要符合公司战略规。

  及尚需呈报批准的程序 。。。。。。。。。。。。 1七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以6

  计总投资3本项目预,79万元941。,集资金3拟投入募,75万元644。,)、软件及设备购置、其他费用等包括建筑工程费(含办公区购置。

  公司业务与资产一、本次发行后,结构的变化情况 。。。。 2公司章程、股东结构、高管人员7

  资金到位前本次募集,项目的前期准备工作公司将充分开展募投。集资金到位后本次发行募,、加快推进募投项目建设公司将积极调配各项资源,金使用效率提高募集资,达产并实现预期效益争取募投项目早日。

  净利润在提取法定盈余公积金及向股东分配后最近三年公司实现的归属于上市公司股东的,利润结转至下一年度当年剩余的未分配,的日常生产经营主要用于公司,发投入、补充流动资金等包括固定资产投资、研,期可持续发展以支持公司长。

  坚持现金分红为主这一基本原则公司未来三年的利润分配应当,司章程的有关规定和条件下在符合相关法律法规及公,的可供分配利润的10%现金分红不少于当年实现。金需求状况提议公司进行中期现金分红公司董事会可以根据公司盈利情况及资。现金分红之余在满足上述,实施股票股利分配预案公司董事会可以提出并。

  大众旅游、智慧旅游智慧旅游 深入发展,产品体系创新旅游,游消费体改善旅验

  公司本次发行实施完毕前6、本承诺出具日后至,施及其承诺的其他新的监管规定的若中国证监会作出关于填补回报措,中国证监会该等规定时且上述承诺不能满足,会的最新规定出具补充承诺承诺届时将按照中国证监。

  项目经过充分论证本次募集资金投资,发展战略、客户需求情况等条件做出投资决策基于目前的产业政策、公司。周期较长、投资总额较大但由于项目投资及实施,竞争的加剧随着行业,不能提供符合市场需求的高品质服务如果公司不能持续推动研发进程、,项目的发展受阻可能会使投资,金投资项目达产后导致公司募集资,得的经济效益不及预期实际市场销售情况、取,的实现产生不利影响进而对公司经营目标。

  公司的资产规模本次发行将提升,资产负债率降低公司的,结构更加合理使公司的财务,力进一步加强经营抗风险能。行完成后本次发,(包括或有负债)的情况公司不存在大量增加负债,、财务成本不合理的情况也不存在资产负债率过低。

  东的扣除非经常性损益后的净利润较2021年度增长20假设3:假设公司2022年度归属于上市公司普通股股%

  建设智慧中台公司拟投资,模式的数字化转型通过自身主营业务,动化、智慧化水平提高设计工作的自,务效率提高服,营成本降低运,标提供技术层面的保障为公司实现长期战略目。

  知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通,报并兼顾公司成长和发展的基础上公司在充分考虑对股东的投资回,限公司未来三年股东回报规划(2022-2024)》结合自身实际情况制定了《吉林吉大通信设计院股份有,司利润分配的原则和方式进一步明确和完善了公,分红的具体条件、比例利润分配尤其是现金,的分配条件股票股利,制以及利润分配政策调整的决策程序完善了公司利润分配的决策程序和机。

  发行完成后八、本次,司新老股东按发行后的股份比例共享本次发行前滚存的未分配利润将由公。

  接特点的新一代宽带移动通信技术5G是具有高速率、低时延和大连,联的网络基础设施是实现人机物互,9年6月201,动、中国联通、中国广电发放5G牌照工业和信息化部向中国电信、中国移,5G商用国之一标志着中国成为。设备提供商等打开广阔的业务空间5G商用发展将为电信运营商、,制造等领域带来新的业务机遇与挑战同时将为通信导航、网络安全、智能。络协同发展行动计划(2021-2023年)》工信部2021年3月25日印发《“双千兆”网,三年时间计划用,件乡镇的“双千兆”网络基础设施基本建成全面覆盖城市地区和有条,遍具备“千兆到户”能力实现固定和移动网络普。划提出行动计,21年底到20,上区域、部分重点乡镇覆盖5G网络基本实现县级以,超过60万个新增5G基站,以上千兆城市建成20个;23年底到20,以上区域和重点行政村覆盖5G网络基本实现乡镇级,个千兆城市建成100。

  符合国家相关政策和产业规划本次发行募集资金投资项目,情况和战略需求符合公司的现实,实必要性具有切。时同,有较为广阔的市场前景募集资金投资项目具,良好的投资收益将会给公司带来,持续发展能力增强公司的。此因,具备必要性与可行性本次募集资金使用,东的根本利益符合全体股。

  审核通过并报中国证监会同意注册后最终发行价格将在深圳证券交易所,东大会授权范围内由公司董事会在股,构(主承销商)协商确定根据竞价结果与保荐机。

  案公告日截至本预,所需的项目备案本项目已完成,04-607315备案号为-04-;施细化规定(2021年版)》的相关通知根据上海市生态环境局关于印发《上海市实,履行环评程序该项目无需。

  具体方案进行审议时股东大会对现金分红,特别是中小股东进行沟通和交流应当通过多种渠道主动与股东,东的意见和诉求充分听取中小股,股东关心的问题并及时答复中小。

  上市后首发,和对行业的深刻认知公司依托于技术优势,通信技术服务收入取得迅猛发展面向政府机构、企事业单位的,定的业务规模并具备了一。数量庞大政企客户,信建设的加速随着5G通,的持续推进数字经济,化发展的需要相关行业智慧,存在广阔的市场空间公司所提供的服务,项目的推进随着募投,拓展客户群公司将不断,务半径扩大业,务链条延伸服。

  行完成后本次发,产规模将进一步增加公司的总股本和资,股收益等财务指标出现一定程度的摊薄短期内可能会导致净资产收益率、每。目的预期目标逐步实现随着募集资金投资项,和行业地位的巩固和提升而进一步增强公司的盈利能力将伴随着市场竞争力。

  票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量)发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%(定价基准日前20个交易日A股股。

  率 3。85% 3。78% 3。33扣除非经常性损益后加权平均净资产收益%

  理办法(试行)》及《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求(修订版)》等要求编制2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管。

  期且无重大资金支出安排的1、公司发展阶段属成熟,润分配时进行利,所占比例最低应达到80%现金分红在本次利润分配中;

  智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业智能交通、智慧物流、智慧能源、智慧医疗 培育壮大人工,器件、关键软件等产业水平提升通信设备、核心电子元。用场景和产业生态构建基于5G的应,、智慧医疗等重点领域开展试点示范在智能交通、智慧物 流、智慧能源。、电商、社交等数据鼓励企业开放搜索,数据服务产业发展第三方大。平台经济健康发展促进共享经济、。

  20年20,制止餐饮浪费行为的重要指示精神为认真贯彻落实习总书记关于坚决,责和工作实际结合部门职,餐饮浪费培养节约习惯”行动方案》教育部研究制定了《教育系统“制止,工艺、新装备制止学校餐饮浪费提出积极探索运用新技术、新,智能和现代食堂管理相结合将信息技术、物联网、人工,型智慧食堂打造节约。链信息化管理加强食材供应,度、食材溯源线上跟踪制度建立采购和库存电子台账制,理服务平台开发就餐管,峰谷人数和用餐习惯利用大数据手段分析,务互动加强服,物浪费减少食。防措施采取技,亮灶工程建设推进食堂明厨,监控等形式通过视频,程、无死角监控实现食堂全流,生情况进行动态监测对学校食堂泔水产,在的餐饮浪费行为及时发现并制止存。

  快速成长若公司,公司股本规模、每股净资产不匹配时并且公司董事会认为公司股票价格与,股利分配预案提出实施股票。

  期回报被摊薄的风险和提高公司未来的持续回报能力为保证本次发行募集资金有效使用、有效防范股东即,行完成后本次发,募集资金管理、严格执行分红政策等措施提升公司运行效率公司将通过加快募投项目建设、提升公司治理水平、加强,股东即期回报的影响以降低本次发行摊薄。具体措施如下公司拟采取的:

  络协同发展行动计划(2021-2023年)》工信部2021年3月24日印发《“双千兆”网,三年时间计划用,件乡镇的“双千兆”网络基础设施基本建成全面覆盖城市地区和有条,遍具备“千兆到户”能力实现固定和移动网络普。21年底到20,盖2亿户家庭的能力千兆光纤网络具备覆,)及以上端口规模超过500万个万兆无源光网络(10G-PON,用户突破1千兆宽带,0万户00;上区域、部分重点乡镇覆盖5G网络基本实现县级以,超过60万个新增5G基站;以上千兆城市建成20个。23年底到20,盖4亿户家庭的能力千兆光纤网络具备覆,用户突破3千兆宽带,0万户00;以上区域和重点行政村覆盖5G网络基本实现乡镇级,个千兆城市建成100。

  于母公司股东的净利润为3(4)公司2021年归属,92万元381。,非经常性损益的净利润为3归属于母公司股东的扣除,65万元250。。2021年基础上分别持平、增长10%和增长20%(上述数据不代表公司对未来利润的盈利预测假设2022年度归属于母公司股东的净利润及归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润在,即期回报对主要指标的影响仅用于计算本次发行摊薄,此进行投资决策投资者不应据,资决策造成损失的投资者据此进行投,赔偿责任)公司不承担;

  行完成后本次发,资产将同时增加公司总资产和净,持续增强资金实力。务风险将进一步降低公司资产负债率及财,更加稳健合理财务结构将,力将得到加强经营抗风险能。

  募集资金总额除以发行价格(计算结果出现不足1股的本次向特定对象发行的股票数量为本次向特定对象发行,下取整)尾数向,本次发行前公司总股本24且发行股票的数量不超过,万股的30%000。00,超过7即不,万股(含本数)200。00。因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或,量上限将进行相应调整则本次发行的股票数。据具体情况与本次发行的主承销商协商确定最终发行股票数量由股东大会授权董事会根。

  0年3月202,知》(工信部通信〔2020〕49号)中指出《工业和信息化部关于推动5G加快发展的通,用推广、技术发展和安全保障全力推进5G网络建设、应,施的规模效应和带动作用充分发挥5G新型基础设,高质量发展支撑经济。络建设部署加快5G网,络建设进度加快5G网。

  董事会在获得中国证监会同意注册后最终发行对象由公司股东大会授权,深交所的相关规定按照中国证监会、,构(主承销商)协商确定根据竞价结果与保荐机。认购公司本次发行的股份所有投资者均以现金方式。

  金投资项目围绕公司主营业务展开本次向特定对象发行股份募集资。行完成后本次发,资项目的逐步实施随着募集资金投,步优化、业务规模将不断扩大公司的业务结构将得到进一,司的竞争力全面提高公。行完成后本次发,务结构不会发生重大变化公司的主营业务和总体业。

  网络之间所串连成的庞大网络互联网 指 互联网即网络与,通用的协议相连这些网络以一组,单一巨大国际网形成逻辑上的络

  发行外除本次,二个月内在未来十,资本结构、业务发展情况公司董事会将根据公司,展情况确定是否安排其他股权融资计划并考虑公司的融资需求以及资本市场发。

  调整的议案进行表决时监事会对利润分配政策,事半数以上通过外除应当经全体监,事半数以上通过还应当经外部监。

  的意见》(国办发[2013]110号)以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的要求根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作,投资者的利益为保障中小,报摊薄的影响进行了分析公司就本次发行对即期回,即期回报的具体措施并起草了填补被摊薄,能够得到切实履行作出了承诺相关主体对公司填补回报措施。况如下具体情:

  定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次向特,深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定本预案所述向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待。

  计总投资9本项目预,09万元069。,集资金8拟投入募,67万元385。,备购置、其他费用、预备费及铺底流动资金等包括建筑工程费(含办公区购置)、软件及设。

  导致公司控制权发生变化为了保证本次发行不会,交易所的审核和中国证监会的注册情况本次发行将根据市场情况及深圳证券,相关规定及股东大会授权范围的前提下在符合中国证监会和深圳证券交易所,过程的认购对象对于参与竞价,联方认购本次发行数量的上限将控制单一发行对象及其关,其认购时已持有的公司股份数量之后股份数量的上限并控制单一发行对象及其关联方本次认购数量加上。

  新一代通信技术5G技术作为,中起到关键作用在国家战略竞争,行了5G部署和商用目前已有众多国家进。5G网络基础设施我国正加快部署,展的过程中发挥了提质增效的积极作用推动5G在各行业转型升级和融合发。商提供通信网络技术服务公司原来主要为通信运营,化转型的大潮下在全社会数字,身竞争优势公司结合自,发展机遇把握行业,不断拓展业务领域,术服务收入也逐渐成为公司的主要收入来源面向政府机构、企事业单位的通信网络技,基础上在此,类软硬件产品的研发公司积极开展智慧。

  市前上,提供通信网络技术服务公司主要为通信运营商,信网络技术服务商是国内领先的通。化转型的大潮下在全社会数字,服务转型为全社会信息化集成运营公司由原有单一的传统通信技术,ICT整体定制化解决方案为全国各区域全行业提供,整合优质的业务以优质的平台,5G技术深化应用,场景、唤醒微场景探索5G应用新,模的不同行业的企业助力、赋能各种规,未来的数字化技术应用现在及面向,大环境下的全行业各企业数字化转型推动新一轮科技革命和产业变革的。业务结构的有效调整通过发展过程中公司,服务收入逐渐成为公司的主要收入来源之一面向政府机构、企事业单位的通信网络技术。外此,验以及跟踪通信前沿新技术的综合实力公司凭借丰富的综合信息技术服务经,软硬件产品的研发积极开展智慧类,融合的智慧类产品及服务后续公司将提供软硬件,的业务覆盖和价值深化实现对智慧类产品领域,业的数字化转型全力助推各行。

  发行完成后四、本次,股股东及其关联人占用的情形公司是否存在资金、资产被控,或

  证本预案内容真实、准确、完整1、公司及董事会全体成员保,、误导性陈述或重大遗漏并确认不存在虚假记载。

  、稳定的利润分配政策公司实行积极、持续,并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报;和论证应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策。

  致公司控制权发生变化十、本次发行不会导,分布不具备上市条件亦不会导致公司股权。

  7年1月上市后公司于201,年度实现的可分配利润的10%以现金方式分配的利润不少于当,相关法律法规的要求符合《公司章程》及。

  施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺2、承诺切实履行发行人制定的有关填补回报措,人或者投资者造成损失的若违反该等承诺并给发行,或者投资者的补偿责任愿意依法承担对发行人。

  无正文(本页,度向特定对象发行股票预案(修订稿)》之盖章页为《吉林吉大通信设计院股份有限公司2021年)

  应保持股利分配政策的连续性、稳定性(五)利润分配政策的调整机制:公司。自身实际情况公司将根据,立董事和监事的意见调整利润分配政策并结合股东(特别是公众投资者)、独。议案应详细论证和说明原因有关利润分配政策调整的,审议通过后提交股东大会批准并且经公司董事会、监事会。

  如有任何疑问5、投资者,师、专业会计师或其他专业顾问应咨询自己的股票经纪人、律。

  “智慧食堂”的产业化平台本项目将建设公司新产品,目的建设通过本项,食堂”相关研发成果的商业化落地推动公司首个智慧应用产品“智慧,括核心软硬件产品在内的“智慧食堂”一体化解决方案向高校、机关单位、工厂、医疗机构等客户群体提供包,的业务结构优化公司,的收入来源拓宽公司。

  发行完成后四、本次,股股东及其关联人占用的情形公司是否存在资金、资产被控,其关联人提供担保的情或公司为控股股东及形

  能满足公司项目的资金需要如果本次发行募集资金不,其他融资方式解决不足部分公司将利用自有资金或通过。资金到位之前本次发行募集,情况以自有资金先行投入公司可根据项目实际进展,金到位之后并在募集资,金予以置换以募集资。

  化助推城乡发展和治理模式创新智慧城市和数字乡村 以数字,效率和宜居度全面提高运行。型智慧城市建设分级分类推进新,纳入公共基础设施统一规划建设将物联网感知设施、通信系统等,等物联网应用和智能化改造推进市政公用设施、建筑。台和运行管理服务平台完善城市信息模型平,据资源体系构建城市数,据大脑建设推进城市数。字孪生城市探索建设数。字乡村建设加快推进数,的综合信息服务体系构建面向农业农村,普惠服务机制建立涉农信息,理服务数字化推动乡村管。

  金分红条件的公司具备现,分配:公司当年度实现盈利应当采用现金分红进行利润,金、任意公积金后有可分配利润的在依法弥补亏损、提取法定公积,进行现金分红则公司应当;年度实现盈利若上一会计,后未提出现金利润分配预案的而董事会在此会计年度结束,告中披露原因应当在定期报,此发表独立意见独立董事应当对。

  对象发行的股票六、本次向特定,6个月内不得转让自发行结束之日起。件对限售期另有规定的法律法规、规范性文,规定依其。行结束后本次发,股本等原因衍生取得的公司股份由于公司送股、资本公积金转增,述限售期安排亦应遵守上。须遵守中国证监会、深交所等监管部门的相关规定限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票。

  薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的;

  导致公司控制权发生变化为了保证本次发行不会,交易所的审核和中国证监会的注册情况本次发行将根据市场情况及深圳证券,相关规定及股东大会授权范围的前提下在符合中国证监会和深圳证券交易所,过程的认购对象对于参与竞价,联方认购本次发行数量的上限将控制单一发行对象及其关,其认购时已持有的公司股份数量之后股份数量的上限并控制单一发行对象及其关联方本次认购数量加上。

  2年6月底完成本次发行(2)假设公司于202。薄即期回报对主要财务指标的影响该完成时间仅用于计算本次发行摊,后实际发行完成时间为准最终以中国证监会注册;

  案公告日截至本预,具体的发行对象公司尚未确定,行是否构成关联交易因而无法确定本次发。

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  假设情况基于上述,回报对公司主要财务指标的影响公司测算了本次发行摊薄即期,况如下具体情:

  案为:以公司现有总股本240公司2020年度利润分配方,000,股为基数000,金红利 0。25元(含税)向全体股东每 10股派发现,计派发股利6公司本次合,000,。00元000。未分配利润结转以后年度分配本次股利分配后公司剩余的。年度不送红股公司2020,转增不。

  务关系、管理关系、同业竞争及关联交易等三、公司与控股股东及其关联人之间的业变

  董事会向公司股东大会提出公司利润分配政策由公司,须经董事会过半数表决通过董事会提出的利润分配政策,分配政策发表独立意见独立董事应当对利润。

  术方案、研发成果、业务经验、数据资源智慧中台建设通过汇聚企业多年沉淀的技,用的各类模块整合成可复,装的能力服务输出统一封,技术服务的过程中灵活调用供设计人员在为客户提供。台、技术中台、业务中台智慧中台建设包括数据中,提供强大的支撑能力可对主营设计业务,场景的快速、灵活的数字化转型方案需求满足运营商、政企客户等各个行业、各种。台的基础上在智慧中,自动设计软件开发相应的,专业自动设计软件及针对各种政企数字化场景的自动设计软件包括可广泛应用于运营商业务的无线专业自动设计软件、传输。中台为核心通过以智慧,自动设计系统打造完善的,的平台化、自动化转型升级将实现对传统设计业务模式,和集成交付的能力大幅提升设计方案,设计能力得到质的提升使公司长期积累的核心。建成后项目,客户的需求将更好满足,的核心竞争力极大提高公司。

  力度的不断加大随着5G建设,出新并扩大使用范围智慧应用不断推陈,智慧化升级赋能各行业。过程中从量变到质变的成熟模式行业智慧化升级是科技创新发展,高质量发展的重要突破口也将成为未来国民经济。

  公司第四届董事会2021年第九次会议审议通过一、本次向特定对象发行股票相关事项已经获得,1年年度股东大会审议通过财政部同意的批复及202,22年第三次会议审议修订并经公司第四届董事会20。所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施本次向特定对象发行股票尚需取得深圳证券交易。

  定对象发行股票方式本次发行采用向特,中国证监会同意注册的批复后在经深交所审核通过并获得,有效期内择机发行公司将在规定的。

  行完成后本次发,金流量将显著增加公司筹资活动现;投资项目的实施随着募集资金,流出量也将逐渐提升投资活动产生的现金。完工后待项目,来的现金流量逐年体现募集资金投资的项目带,动产生的现金流入量将扩大公司经营活。

  省开展智慧城市业务相关的网络设计服务和网络工程服务公司已在吉林省、黑龙江省、辽宁省、内蒙古自治区等多,以及跟踪通信前沿新技术的综合实力凭借丰富的综合信息技术服务经验,展研发积极开,务的业务覆盖和价值深化进一步推动公司提供的服,具备技术可行性本项目的实施。

  率 3。85% 4。15% 3。66扣除非经常性损益后加权平均净资产收益%

  远和可持续发展着眼于公司的长,、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上在综合考虑公司经营发展实际、股东要求和意愿,发展阶段、当期资金需求、银行信贷等情况充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、,稳定、科学的回报机制建立对投资者持续、,政策的连续性和稳定性以保证公司利润分配。

  东的扣除非经常性损益后的净利润较2021年度增长10假设2:假设公司2022年度归属于上市公司普通股股%

  经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身,异化的现金分红政策区分下列情形执行差:

  行股票数量不超过7本次向特定对象发,万股(含本数)200。00,发行股票数量上限测算按照本次向特定对象,持股比例降至15。38%本次发行完成后吉大控股。

  易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施公司本次向特定对象发行股票需取得深圳证券交。管部门的审核或注册能否顺利通过相关主,注册的时间等均存在不确定性以及最终取得相关部门批准或。

  信息技术的大力支持受益于国家对通信及,息技术行业发展迅猛近年来国内通信及信,到冲击、国际贸易摩擦加剧的背景下但在全球新冠疫情影响、实体经济受,为复杂严峻经济形势较,较大下行风险未来经济面临,诸多困难和挑战企业的发展面临。信息技术服务商公司作为通信及,下游客户的采购需求等均会受到宏观环境变动的影响通信及信息技术行业的投资力度、行业发展状况、。因素发生较大变化若未来宏观环境,此出现业绩停滞甚至下滑公司所从事的业务可能因,业绩带来不利影响从而对公司的经营。

  握当前5G应用发展机遇、各行业智慧化发展机遇本次向特定对象发行股份募集资金有利于公司把,取得研发成果的智慧类产品的产业化促进公司现有业务的升级拓展以及,绩增长提供保证为公司长期业。

  案公告日截至本预,股股东及其关联人占用的情形公司不存在资金、资产被控,联人提供担保的情形或为控股股东及其关,、资产被控股股东及其关联人占用也不会因本次发行导致公司资金,其关联人提供担保或为控股股东及。

  期且有重大资金支出安排的2、公司发展阶段属成熟,润分配时进行利,所占比例最低应达到40%现金分红在本次利润分配中;

  务分布于全国各地运营商通信服务业,有一定的差异化虽然各项目间,性问题和需求但也存在共。外此,化、数字化转型过程中大量的政企客户在信息,的信息化、数字化解决方案要求服务方快速提供高质量,务提供模式提出了挑战这对设计院传统的业。院工作模式传统的设计,团队根据现场情况和用户需求主要依赖于前端设计人员及,的解决方案提供针对性,队效率的提升和前沿技术的开拓共性问题的重复性投入不利于团,智慧中台而打造,整合公司资源有利于充分,共性技术难题重点攻关行业,业化与示范性应用实现相关技术的产,的方案设计及呈现能力有利于提升设计部门,和集成交付的能力提升方案快速设计,化和客户新需求的能力提升公司应对市场新变。

  的政企数智化业务中心本项目拟投资建设公司,础上结合原有技术服务经验在现有政企业务范围的基,直行业多场景实验室通过搭建针对5G垂,心管理平台、人工智能与大数据的典型应用研究包括不同行业数智化转型综合解决方案以及核,理解集成为开发平台将公司对行业的深入,智慧化场景不断探索,算法库和模板库形成丰富的行业,开发工具并构建,供数智化解决方案为不同行业客户提,数智化转型助力各行业。目的实施通过本项,CT服务的能力显著增强公司为政企客户提供I,产业链上下游的延伸和覆盖并能推动公司业务向行业,务在相关区域的拓展也能促进公司原有业。

  反前款规定股东大会违,公积金之前向股东分配利润的在公司弥补亏损和提取法定,分配的利润退还公司股东必须将违反规定。

  景目标纲要》(以下简称“十四五规划”)中多次提及各行业的智慧化发展《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远:

  《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)等规定七、根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号),及未分配利润使用情况、未来三年股东回报规划(2022-2024年)等公司在本预案中披露了利润分配政策的制定及执行情况、最近三年现金分红,公司利润分配政策及执行情况”相关情况详见本预案“第四节 。

  中其,后发行价格P1为调整,前发行价格P0为调整,金股利为D每股派发现,增股本数为N每股送股或转。

  司董事会审议通过后提交股东大会批准第一百七十四条 利润分配议案需经公,应对此发表明确意见独立董事、监事会。

  会审议通过本次发行相关议案之日起十二个月本次发行股票决议的有效期为自公司股东大。定对象发行股票有新的规定若国家法律、法规对向特,对本次发行进行调整公司将按新的规定。

  技术服务业和终端产业等上下游产业形成有力拉动大规模的通信网络建设将对通信设备制造业、通信。于处在通信产业链的中间环节特别是通信技术服务行业由,建设、维护和优化通信网络的规划、,应用系统都将面临更大的市场需求以及基于通信网络基础上的各种,业将持续快速发展通信技术服务行。

  虚拟化、负载均衡、热备份冗余等传统计算机和网络技术发展融合的产物云计算 指 云计算即分布式计算、并行计算、效用计算、网络存储、,量付费的模式一种按使用,便捷的、按需的网络访问这种模式提供可用的、,享池(资源包括网络可配置的计算资源共,务器服,储存,软件应用,务服)

  备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设,过5且超,0万元00;

  非公开发行股票的方式进行本次募资将以向特定对象,公司的股权资本将进一步充实,产和净资产金额提高公司的总资,足的现金流并维持充,高流动性水平保持财务的。务结构优化有积极影响本次募集资金对公司财,司的资金流动性可有效提高公,抗风险能力提高公司的,发展奠定坚实的基础为公司业务的进一步。

  除本次发行外(6)假设,股本发生影响或潜在影响的行为公司不会实施其他会对公司总;

  行完成后本次发,将有较大幅度增长公司股本和净资产。施并产生效益需要一定时间本次募集资金投资项目实,无法与股本和净资产同步增长因此短期内公司净利润有可能,资产收益率存在被摊薄的风险从而导致公司的每股收益和净。

  发行股票募集资金总额为23(3)假设本次向特定对象,万元(含本数)226。27,关发行费用暂不考虑相;量上限为7发行股份数,万股(含本数)200。00。发行方案根据本次,过本次发行前上市公司总股本次发行股份数量上限不超本

  旅游休闲、交通出行等各类场景数字化智慧生活 推动购物消费、居家生活、,共治的新型数字生活打造智慧共享、和睦。社区建设推进智慧,和线下社区服务机构依托社区数字化平台,民智慧服务圈建设便民惠,社区治理及公共服务、智能小区等服务提供线上线下融合的社区生活服务、。生活体验丰富数字,字家庭发展数。技能教育和培训加强全民数字,民数字素养普及提升公。无障碍建设加快信息,人等共享数字生活帮助老年人、残疾。

  期且有重大资金支出安排的3、公司发展阶段属成长,润分配时进行利,所占比例最低应达到20%现金分红在本次利润分配中;

  提取法定公积金后公司从税后利润中,大会决议经股东,中提取任意公积金还可以从税后利润。

  章程、股东结构、高管人员结构的变化情一、本次发行后公司业务及资产、公司况

  向特定对象发行股票的说明4、本预案是公司董事会对,声明均属不实陈述任何与之相反的。

  案为:以公司现有总股本240公司2019年度利润分配方,000,股为基数000,金红利 0。21元(含税)向全体股东每 10股派发现,计派发股利5公司本次合,400,。00元000。未分配利润结转以后年度分配本次股利分配后公司剩余的。年度不送红股公司2019,转增不。

  食堂”项目针对“智慧,的智慧业务部门公司成立了专门,硬件的研发工作积极开展核心软。成熟的技术团队公司拥有一支,富的技术服务经验技术人员拥有丰,动态有着深刻的认识对行业的发展及技术。已取得了一定的技术成果“智慧食堂”项目的研发,技术上不存在重大障碍预计该项目的实施在,可行性具有。

  资金总额中扣除1三、在考虑从募集,的财务性投资因素后892。90万元,资金总额不超过23本次发行股票募集,万元(含本数)226。27,金净额将全部用于以下项目扣除发行费用后的募集资:

  供就餐服务的餐饮服务形态团餐是一种为团体消费者提,的市场规模具有巨大。20中国团餐发展报告》数据显示根据中国饭店协会发布的《20,场规模为1。5万亿元2019年我国团餐市。工厂、机关单位、医疗机构等团餐服务对象主要为学校、,校食堂领域尤其在学,年全国教育事业发展统计公报》根据教育部公布的《2020,学校53。71万所全国共有各级各类,在校生2。89亿人各级各类学历教育,通高校2其中普,8所73,学总规模4高等教育在,3万人18。见可,餐团,的市场规模巨大尤其是校园团餐。

  象发行股票完成后3、本次向特定对,变化由公司自行负责公司经营与收益的;行股票引致的投资风险因本次向特定对象发,自行负责由投资者。

  年来近,工智能、区块链等技术加速创新互联网、大数据、云计算、人,发展各领域全过程日益融入经济社会,辐射范围广、影响程度深数字经济发展速度快、。八大以来党的十,视发展数字经济党中央高度重,和国家大数据战略实施网络强国战略,经济空间拓展网络,网的各类创新支持基于互联,工智能和实体经济深度融合推动互联网、大数据、人,国、智慧社会建设数字中,化和产业数字化推进数字产业,力的数字产业集群打造具有国际竞争,业转型升级赋能传统产,态新模式催生新业,做大我国数字经济不断做强、做优、。

  占用公司资金情况的公司股东存在违规,东所分配的现金红利公司应当扣减该股,占用的资金以偿还其。

  派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生,价格将进行相应调整则本次发行的发行。式如下调整公:

  林吉大通信设计院股份有限公司未来三年股东回报规划(2022-2024年)》公司第四届董事会2021年第九次会议及2021年年度股东大会审议通过了《吉,

  数字化的不断加深伴随着整个社会,网络加速部署5G移动通信,新型数字基础设施由云、网、端组成,济社会各行各业全面渗透到经,的内涵和新的要求各行业被赋予了新,统行业智慧化进程这不仅推动了传,来了前所未有的发展机遇更为各行业智慧建设带。与各行业的全流程进行有机的融合未来这些新型数字基础设施将逐步,动多行业的迭代升级最终可以更有效的推。

  转为资本时法定公积金,转增前公司注册资本的25%所留存的该项公积金将不少于。

  案公告日截至本预,股本24公司总,00万股000。,大控股直接持股4公司控股股东吉,00万股800。,20%占比,林大学独资企业吉大控股是吉,制人为吉林大学公司的实际控。

  施新的股权激励计划5、若公司未来实,将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩承诺拟公布的股权激励方案的行权条件;

  金与股票相结合的方式分配利润公司可以采取现金、股票或者现,金方式分配利润并优先采取现。

  以弥补以前年度亏损的公司的法定公积金不足,取法定公积金之前在依照前款规定提,利润弥补亏损应当先用当年。

  公司影响的讨论与分析”之“六、本次发行相关的风险说明”的有关内容十一、特别提醒投资者仔细阅读本预案“第三节 董事会关于本次发行对,资风险注意投。

  调整的议案进行表决时董事会对利润分配政策,半数表决通过须经董事会过,发表独立意见独立董事应当。

  行结束后本次发,股本等原因衍生取得的公司股份由于公司送股、资本公积金转增,述限售期安排亦应遵守上。须遵守中国证监会、深交所等监管部门的相关规定限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票。

  行年度分红公司一般进,资金需求状况提议进行中期分红公司董事会也可以根据公司的。

  行完成后本次发,增强资本实力有助于公司,到进一步提升资金实力得,资产负债结构进一步优化,产质量和偿债能力有利于提高公司资,务风险降低财,善资本结构进一步完。时同,产规模将进一步增加公司的总股本和资,股收益等财务指标出现一定程度的摊薄短期内可能会导致净资产收益率、每。目的预期目标逐步实现随着募集资金投资项,的提升和行业地位的巩固而进一步增强公司的盈利能力将伴随着市场竞争力。外此,金到位后募集资,金流量将显著增加公司筹资活动现。投资项目的实施随着募集资金,流出量也将逐渐提升投资活动产生的现金。完工后待项目,来的现金流量逐年体现募集资金投资的项目带,动产生的现金流入量将扩大公司经营活。

  、行业发展规划以及公司未来整体战略发展方向本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策,体发展战略的实施有助于公司未来整,展前景和经济效益具有良好的市场发。金投资项目的实施通过本次募集资,住市场机遇将有利于抓,的研发能力增强公司,利润增长点培育新的,司的综合实力有助于增强公,营业绩的提升促进公司经,全体股东的利益符合本公司及。

  G技术的迅速崛起的背景下在4G技术的不断发展和5,务行业奠定了坚实的发展基础网络技术的迭代更新为通信服,培养以及从业经验积累和市场的开发拓展公司经过多年的通信技术研究、专业人才,、业务链条完整的专业化通信技术服务商目前已发展成为服务能力强、技术水平高。术日新月异发展的今天但在新一代信息通信技,新通信技术的发展方向公司仍需要不断跟踪最,、运用现有技术资源整合已有数据资源,新技术研发,科研成果的转化能力加强公司研发能力和,著作权的研发力度加大专利及软件,网络前沿技术从而紧跟通信,发展和市场变化适应通信技术,技术优势从而保持。

  金总额中扣除1在考虑从募集资,的财务性投资因素后892。90万元,资金总额不超过23本次发行股票募集,万元(含本数)226。27,金净额将全部用于以下项目扣除发行费用后的募集资:

  订的利润分配政策进行审议公司监事会应当对董事会制,事半数以上通过外除应当经全体监,除监事以外的职务)半数以上通过还应当经外部监事(不在公司担任。

  改由董事会向股东大会提出分红回报规划的制定或修,表决通过后实施并经股东大会,划的制定或修改发表独立意见独立董事应当对股东回报规。”

  、抚幼、就业、文体、助残等重点领域智慧公共服务 聚焦教育、医疗、养老,服务普惠应用推动数字化,群众获得感持续提升。等公共服务机构资源数字化推进学校、医院、养老院,享和应用力度加大开放共。务共同发展、深度融合推进线上线下公共服,联网医院、智慧图书馆等积极发展在线课堂、互,接基层、边远和欠发达地区支持高水平公共服务机构对,资源辐射覆盖范围扩大优质公共服务。法院建设加强智慧。互联网+公共服务”鼓励社会力量参与“,务模式和产品创新提供服。

  服务领域的高新技术企业公司是通信及信息技术,具备很强的技术实力公司在ICT领域内,领域的变革随着业务,慧城市等方向拓展公司进一步向着智,成熟的技术团队公司拥有一支,富的技术服务经验技术人员拥有丰,动态有着深刻的认识对行业的发展及技术。技术进行针对性的技术研发公司对业务拓展所需的新,新技术的落地实施不断跟踪并研究,户日益多样化的需求持续满足和支撑客,展相应的业务并承接和开。

  是本单位真实意思表示本单位保证上述承诺,、自律组织及社会公众的监督本单位自愿接受证券监管机构,上述承诺若违反,承担相应责任本单位将依法。

  发行股份完成后本次向特定对象,发行情况相应发生变化公司股东结构将根据,股本30%的普通股股票将增加不超过发行前总。

  备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设。”

  金总额中扣除1在考虑从募集资,的财务性投资因素后892。90万元,资金总额不超过23本次发行股票募集,万元(含本数)226。27,金净额将全部用于以下项目扣除发行费用后的募集资:

  策调整的议案进行表决时股东大会对利润分配政,代理人)所持表决权的2/3以上通过应当由出席股东大会的股东(包括股东,中小股东参加股东大会提供便利公司应当通过网络投票等方式为。

  案公告日截至本预,股本24公司总,00万股000。,大控股直接持股4公司控股股东吉,00万股800。,20%占比,林大学独资企业吉大控股是吉,制人为吉林大学公司的实际控。

  产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大变化(1)假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、;

  订)》中关于利润分配政策具体内容如下公司现行《公司章程(2021年5月修:

  案公告日截至本预,东为吉大控股公司控股股,为吉林大学实际控制人。发行后本次,仍为吉大控股公司控股股东,仍为吉林大学实际控制人。理关系、同业竞争及关联交易不会因本次发行而发生重大变化公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管。

  国家信息化发展进入新阶段新型数字基础设施建设驱动,慧社会和网络强国建设有力支撑数字中国、智,新和创新创业提供重要基础支撑为技术创新、产业创新、应用创。推进数字产业化国内各地加快,工智能等新兴产业前沿技术研发应用推动大数据、云计算、物联网、人,、数字政府建设加强数字社会,理等数字化、智能化水平提升公共服务、社会治。

  薄即期回报对公司主要财务指标的影响(8)上述假设仅为测试本次发行摊,度经营情况及趋势的判断不代表公司对2022年,盈利预测亦不构成,此进行投资决策投资者不应据。

  分但有重大资金支出安排的4、公司发展阶段不易区,润分配时进行利,所占比例最低应达到20%现金分红在本次利润分配中。

  规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合大数据 指 大数据是在一定时间范围内用常,和流程优化能力来适应海量、高增长率和多样化的信息资是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力产

  行股票数量不超过7本次向特定对象发,万股(含本数)200。00,发行股票数量上限测算按照本次向特定对象,持股比例降至15。38%本次发行完成后吉大控股。

  行完成后本次发,产规模将有所增加公司总股本和净资,生效益需要一定的周期而募集资金的使用和产。资产均增加的情况下在公司总股本和净,获得相应幅度的增长如果公司利润暂未,期回报将存在被摊薄的风险本次发行完成当年的公司即。外此,公司经营情况发生重大变化一旦前述分析的假设条件或,报被摊薄情况发生变化的可能性不能排除本次发行导致即期回。资者理性投资敬请广大投,摊薄即期回报的风险关注本次发行可能。

  所述综上,司当前主营业务方向相符合本次募集资金投资项目与公,略发展目标符合公司战,综合竞争力可提升公司,创造更大价值未来将为股东。

  、财务状况和发展前景的影响股票价格不仅受公司经营业绩,融政策、市场供求关系等各种因素的影响也受到国内外宏观经经济形势、经济和金,资者购买股票时价格的风险存在股票的市场价格低于投。行完成后本次发,价存在不确定性公司二级市场股,价格的波动及股市投资的风险有充分的了解投资者在购买本公司股票前应对股票市场,审慎判断并做出。

  件向其他单位或者个人输送利益1、承诺不会无偿或以不公平条,式损害公司利益也不采用其他方;

  财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响(5)不考虑本次发行对公司其他生产经营、;

  限公司2021年度向特定对象发行股票预本预案 指 吉林吉大通信设计院股份有案

  价基准日为发行期首日四、本次发行股票的定,司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日公。派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生,价格将进行相应调整则本次发行的发行。

  行募集资金总额除以发行价格(计算结果出现不足1股的五、本次向特定对象发行的股票数量为本次向特定对象发,下取整)尾数向,本次发行前公司总股本24且发行股票的数量不超过,万股的30%000。00,超过7即不,万股(含本数)200。00。因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或,量上限将进行相应调整则本次发行的股票数。据具体情况与本次发行的主承销商协商确定最终发行股份数量由股东大会授权董事会根。

  行完成后本次发,司新老股东按发行后的股份比例共享本次发行前滚存的未分配利润将由公。

  累计可分配利润的范围公司利润分配不得超过,持续经营能力不得损害公司;大现金支出等事项发生如无重大投资计划或重,经营的资金需求情况下在满足公司正常生产,于当年实现的可分配利润的10%公司以现金方式分配的利润不少。

  司分配当年税后利润时“第一百七十二条 公,%列入公司法定公积金应当提取利润的10。司注册资本的50%以上的公司法定公积金累计额为公,再提取可以不。

  两翼”的业务格局公司已形成“一主,营商业务为主即以传统运,海外业务为两翼以政企业务和。化转型的大潮下在全社会数字,验以及跟踪通信前沿新技术的综合实力公司凭借丰富的综合信息技术服务经,软硬件产品的研发积极开展智慧类,取得了一定的研发成果其中“智慧食堂”项目。过本项目的实施公司有必要通,智慧食堂”的产业化实现新研发项目“,重要发展机遇抓住该市场的,的业务结构丰富公司,利润增长点形成新的,发展注入新动能为公司的可持续。

  利进行利润分配的公司采取股票股,净资产的摊薄等真实合理因素应当考虑公司的成长性、每股;未来有重大资金投入支出安排由于公司目前正处于成长期且,行利润分配时未来三年进,中所占的最低比例为20%现金分红在当次利润分配。

  务行业所需的多项高级资质公司具有通信及信息技术服,及软件著作权拥有多项专利,标准和行业标准多次参编国家。的研发能力公司有较强,的知识产权体系形成了自主创新,外的先进技术始终跟踪国内,型网络技术服务需求可以满足客户的创新。力、技术等相关资源的储备公司具有打造智慧中台的人。

  系、管理关系、同业竞争及关联交易等变化情三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关况

  产业政策和公司未来战略发展规划本次募集资金投资项目符合国家。发实力、提高公司运营服务能力和综合竞争力、增强公司盈利能力募集资金投资项目的实施将进一步丰富公司产品结构、增强公司研,的可持续发展有利于公司,全体股东的利益符合公司及公司。

  不超过35名特定对象(含35名)发行A股股票的行本次发行、本次向特定对象发行 指 吉大通信本次向为

  总投资12本项目预计,29万元108。,集资金11拟投入募,85万元195。,备购置、其他费用、预备费及铺底流动资金等包括建筑工程费(含办公区购置)、软件及设。

  券法》及《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证,司治理结构不断完善公,充分行使权利确保股东能够;规和公司章程的规定行使职权确保董事会能够按照法律、法,速和谨慎的决策作出科学、迅;够认真履行职责确保独立董事能,整体利益维护公司,东的合法权益尤其是中小股;其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和,提供制度保障为公司发展。

  管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定制订了《募集资金管理制度》公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监。集资金到位后本次发行募,募集资金的存储和使用公司董事会将持续监督,募集资金使用的检查和监督配合监管银行和保荐机构对,金合理规范使用以保证募集资,资金使用风险合理防范募集。

  案公告日截至本预,员结构进行调整的计划公司尚无对高级管理人,理人员结构造成重大影响本次发行不会对高级管。调整高管人员结构若公司在未来拟,有关规定将根据,程序和信息披露义务严格履行必要的法律。

  直接相加之和在尾数上如有差异本预案中部分合计数与各明细数,五入所造成系由四舍。

  目经充分的调研和论证本次募集资金投资项,公司整体战略发展方向符合国家产业政策及。金投资项目的实施通过本次募集资,司的市场竞争力将进一步增强公。

  象发行的股票本次向特定对,6个月内不得转让自发行结束之日起。件对限售期另有规定的法律法规、规范性文,规定依其。

  率 3。85% 4。52% 3。99扣除非经常性损益后加权平均净资产收益%

  行完成后本次发,位和投资项目的实施随着募集资金的到,、人员规模将扩大公司资产、业务,、募集资金管理等方面面临一定的管理压力使得公司在战略规划、经营管理、内部控制。场竞争、经营规模快速扩张等内外环境的变化如果公司管理层不能及时应对行业发展、市,束机制以及加强战略方针的执行尺度完善管理体系和制度、健全激励与约,正常推进或错失发展机遇将可能阻碍公司业务的,司长远发展从而影响公。

  行人 指 吉林吉大通信设计院股份有限公吉大通信、公司、本公司、上市公司、发司

  股东的扣除非经常性损益后的净利润与2021年度持假设1:假设公司2022年度归属于上市公司普通股平

  现金分红提案的义务公司董事会负有提出,件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条,发表明确意见独立董事应当。出事项董事会未提出现金分红提案如因重大投资计划或重大现金支,露原因及留存资金的具体用途董事会应在利润分配预案中披,应发表独立意见独立董事对此。配利润中未分配部分对当年实现的可供分,用计划安排或原则董事会应说明使。

  他股权融资计划的声明 。。。。。。。。。。。。 3一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其9

  审阅一次分红回报规划公司至少每三年重新,事和监事的意见对分红回报规划进行适当且必要的调整公司董事会根据股东(特别是公众投资者)、独立董。股东权益保护为出发点调整分红回报规划应以,的相关规定相抵触不得与公司章程。方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%公司保证调整后的股东回报计划不违反以下原则:即最近三年以现金。

  作的意见》(国办发[2013]110号)以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的要求九、根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工,投资者的利益为保障中小,报摊薄的影响进行了分析公司就本次发行对即期回,项”之“二、本次发行对即期回报的摊薄及填补措施”相关情况详见本预案“第五节 董事会声明及承诺事。

  分配方案作出决议后公司股东大会对利润,月内完成股利(或股份)的派发事项公司董事会须在股东大会召开后2个。

  业务经营许可证:B2-2009023不良信息举报电话举报邮箱:增值电信7

  按照相关规定根据竞价结果与主承销商协商确定最终发行价格将由公司董事会根据股东大会授权。

  提交公司股东大会审议公司利润分配政策需,代理人)所持表决权的2/3以上表决通过须经出席股东大会会议的股东(包括股东,中小股东参加股东大会提供便利公司应当通过网络投票等方式为。配政策发表的意见独立董事对利润分,政策的附件提交股东大会应当作为公司利润分配。

  行完成后本次发,将相应增加公司股本,例也将相应发生变化公司原股东的持股比。注册资本、股本结构及与本次发行相关的事项进行调整本公司将按照发行的实际情况对公司章程中关于公司,商变更登记并办理工。

  案为:以公司现有总股本240公司2021年度利润分配方,000,股为基数000,金红利 0。25元(含税)向全体股东每 10股派发现,计派发股利6公司本次合,000,。00元000。未分配利润结转以后年度分配本次股利分配后公司剩余的。年度不送红股公司2021,转增不。

  亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本第一百七十三条 公司的公积金用于弥补公司的。是但,于弥补公司的亏损资本公积金不得用。

  行股份数量仅为估计值上述募集资金总额、发,期回报对主要财务指标的影响仅用于计算本次发行摊薄即,总额、发行股票数量不代表最终募集资金;准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定本次发行实际募集资金规模将根据监管部门核;

  董事会在获得中国证监会同意注册后最终发行对象由公司股东大会授权,深交所的相关规定按照中国证监会、,构(主承销商)协商确定根据竞价结果与保荐机。认购公司本次发行的股份所有投资者均以现金方式。

  发行对象不超过35名(含)本次向特定对象发行股票的,定条件的特定投资者为符合中国证监会规,托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信,法人、自然人或其他合格的投资者以及符合中国证监会规定的其他,中其,人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、,发行对象视为一个;为发行对象信托公司作,有资金认购只能以自。

  案公告日截至本预,所需的项目备案本项目已完成,04-769411备案号为-04-;施细化规定(2021年版)》的相关通知根据上海市生态环境局关于印发《上海市实,履行环评程序该项目无需。

  本次发行后净资产时(7)在预测公司,外的其他因素对净资产的影响未考虑除募集资金、净利润之;红等其他对股份数有影响的因素未考虑公司公积金转增股本、分;

  能满足公司项目的资金需要如果本次发行募集资金不,其他融资方式解决不足部分公司将利用自有资金或通过。资金到位之前本次发行募集,情况以自有资金先行投入公司可根据项目实际进展,金到位之后并在募集资,金予以置换以募集资。

  措施能够得到切实履行为确保公司填补回报,管理人员作出如下承诺公司全体董事、高级:

  发行对象不超过35名(含)本次向特定对象发行股票的,定条件的特定投资者为符合中国证监会规,托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信,法人、自然人或其他合格的投资者以及符合中国证监会规定的其他。中其,人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、,发行对象视为一个;为发行对象的信托公司作,有资金认购只能以自。

  19年20,中用餐的食品安全与营养健康为保障学生和教职工在校集,督管理加强监,健康委员会等部门制定《学校食品安全与营养健康管理规定》中华人民共和国教育部、国家市场监督管理总局、国家卫生,查与应急处置、责任追究等多方面对学校食品的安全与营养进行了规范从管理体制、学校职责、食堂管理、外购食品管理、食品安全事故调。

  、大数据、空间地理信息集成等新一代信息技术智慧城市 指 智慧城市是运用物联网、云计算,和服务智慧化的新理念和新模促进城市规划、建设、管理式

  经营数据及市场前景公司董事会结合历史,流量状况、发展阶段及资金需求充分考虑公司盈利规模、现金,者)、独立董事和监事的意见并结合股东(特别是公众投资,回报规划制定分红,东大会表决通过后实施提交股东大会并经股。

  财务数据和财务指标注:本预案所引用的,殊说明如无特,据该类财务数据计算的财务指标指合并报表口径的财务数据和根。

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